Danh sách các quốc gia bị phê chuẩn là gì?

19 Feb 2020

Các quy định và các biện pháp trừng phạt tài chính thường được ban hành tại chỗ cấm giao dịch với một số quốc gia có rủi ro cao của các cơ quan quản lý. Trong hầu hết các trường hợp, ngân hàng xử lý sẽ từ chối các giao dịch có nguồn gốc từ các quốc gia này. Trong trường hợp hiếm hoi là ngân hàng xử lý ủy quyền giao dịch, ngân hàng cấp vốn sẽ ngăn không cho giải quyết và PayCEC sẽ thông báo cho bạn.

Chúng tôi công bố danh sách khách hàng dưới đây, bị từ chối cho bất kỳ đơn đặt hàng,bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi; bất cứ mất mát và tổn thất nào chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào.

Danh sách này sẽ được cập nhật định kỳ và dựa trên các trang web của chính phủ, như Văn phòng kiểm soát tài nguyên nước ngoài (OFAC), Lực lượng hoạt động tài chính (FATF).

Chúng tôi không cho phép các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp với:

1. Triều Tiên
2. Iran
3. Afghanistan
4. Bahamas
5. Botswana
6. Cambodia
7. Ghana
8. Iceland
9. Mongolia
10. Pakistan
11. Panama
12. Syria
13. Trinidad and Tobago
14. Yemen
15. Zimbabwe

Xem thêm:

• Tokenization là gì?
• Cách tích hợp cổng thanh toán vào website